اعلان الى السادة مساهمي شركة دار الدواء لتنمية الاستثمار المساهمة العامة المحدودة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي
يتشرف مجلس إدارة شركة دار الدواء للتنمية والاستثمارالمساهمة العامة المحدودة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السابع واربعون الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة صباحا يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٢٧ ً ، وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني عملا بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ واجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٠٩ بموجب أمر الدفاع أعلاه، وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM)وذلك للنظر في امور المدرجة على جدول اعمال الواردة أدناه وعلى موقع دائرة مراقبة الشركات.
جدول أعمال الهيئة العامة العادي
١. قراءة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
٢. سماع تقرير مجلس ادارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في٢٠٢٢/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لها.
٤. مناقشة القوائم الموحده عن السنه المنتهيه في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وإبراء أعضاء مجلس اداره.
٥. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة ٢٠٢٣ وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس ادارة بتحديدها.
٦. إنتخاب مجلس إدارة جديد.
٧. الموافقة على تعاملات اطراف ذوي العلاقة.
٨. الموافقة على توصية مجلس ادارة بتوزيع أرباح بنسبة ٥% من القيمة اسمية ل̧سهم.
٩. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول اعمال على أن يقترن اقتراح بمواقة عدد من المساهمين يمثلون ما لايقل عن (١٠%) من اسهم الممثلة في اجتماع.
إرشادات التسجيل الي لحضور الهيئة العامة عن بعد
سيتم فتح باب التسجيل لحضور الهيئة العامه عن بعد قبل اسبوع من
موعد اجتماع الهيئه العامه.
١. للتسجيل يرجى الضغط على زر“سجل “ أدناه ثم قم بإدخال اسم اول واخير والرقم الوطني وايميل الكتروني المراد إستلام رابط الدعوة عليه.
٢. سوف يتم إرسال الرابط الالكتروني على البريد الكتروني المدخل وذلك بعد أن يتم التأكد من البيانات المدخله.
٤. ولحضور الاجتماع في تمام الساعه العاشرة صباحا من يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٢٧ يرجى الضغط على الرابط الالكتروني الذي وصلك على البريد الكتروني الخاص قبل موعد اجتماع بخمس دقائق.
للتفويض او التوكيل يرجى تحميل نموذج التوكيل وتعبئته حسب اصول
وإرسالة إلى قسم المساهمين على البريد الكتروني
Naim.Abu ahya@Dadgroup.Com
يمكنكم
السنوي التقرير أستعراض
لعام ٢٠٢٢وتحميله من الرابط في الصفحة.
تتعامل شركة دار الدواء مع وكيل بالعراق وهي شركة دارا الصحة للمستلزمات الطبية ويمثلها السيد سفيان رجب حسين حسين حيث يمتلك ما نسبته (١٢.٧٥%) من أسهم شركة دار الدواء المكتتب بها، علما بأن قيمة التعامل التجاري خلال عام ٢٠٢٢ بلغ تقريبا تسعة ملايين دولار بناء على إتفاقية بيع وتسويق وتوزيع مستحضرات صيدلانية مما له اثر التجاري اقتصادي الجيد حيث تستفيد الشركة من هذا التعامل التجاري في السوق العراقي مع هذا الوكيل. مؤكدين أن شروط هذا التعاقد التجاري الواردة في اتفاقية المشار إليها مع الوكيل يحقق المصلحة والفائدة لصالح الشركة والمساهمين.
وتجدر باشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح اسئلة والاستفسارات الكترونيا قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال تعبئة النموذج المشار اليه أدناه ليصار الى الرد عليها وذلك عملا بأحكام البند خامسا/ًج من اجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علما بان المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن ١٠% من اسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح اسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سندا للبند خامسا/ًط من ذات اجراءات المشار اليها أعلاه.
