اعلان الى السادة مساهمي شركة دار الدواء لتنمية الاستثمار المساهمة العامة المحدودة لحضور اجتماعي الهيئة العامة العادي و غير العادي
عملا" بأحكام الماده (169) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة (1997) وتعديلاته وإستنادا" إلى أحكام المادة (53) من النظام الأساسي للشركه ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئه العامه العادي في تمام الساعه الثانية عشر ظهرا يوم الخميس الموافق 24/4/2025 ويليه إجتماع الهيئه العامه غير العادي مباشرة ، وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني (زووم) والتي توفر وسيلة الإتصال المرئي للمساهمين وذلك للنظر في الأمور الآت.
جدول أعمال الهيئة العامة العادي
1. سماع تقرير مجلس ادارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في31/12/2024 والخطة المستقبلية لها.
2. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة عن السنه المنتهية في 31/12/2024 .
3. مناقشة القوائم الموحده عن السنه المنتهيه في 31/12/2024 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
4. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2025 وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس ادارة بتحديدها.
5. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال على أن يقترن الإقتراح بمواقة عدد من المساهمين يمثلون ما لايقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الإجتماع.
جدول أعمال الهيئة العامة غير العادي
1. الموافقه على زيادة رأسمال الشركه المصرح به والمكتتب والمدفوع من خمسة وثلاثون مليون دينار أردني (35,000,000 دينار أردني) مقسم إلى خمسة وثلاثون مليون سهم ليصبح رأسمال الشركة المصرح به خمسون مليون دينار أردني (50,000,000 دينار أردني) مقسم إلى خمسون مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد وذلك من خلال الإكتتاب الخاص لمساهمي الشركه، وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يتماشى مع هذا البند، وذلك بتعديل أحكام المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (2) من النظام الأساسي والتي تنص على : "يتألف رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب والمدفوع من خمسة وثلاثون مليون دينار أردني (35,000,000 دينار أردني) مقسم إلى خمسة وثلاثون مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد، ويكون لكل سهم صوت واحد في إنتخابات الهيئه العامه " وليصبح نص المادة 5 من عقد التأسيس والمادة (2) من النظام الأساسي كالآتي:
"يتألف رأسمال الشركة المصرح به والكتتب والمدفوع من خمسون مليون دينار أردني (50,000,000 دينار أردني) مقسم إلى خمسون مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد، ويكون لكل سهم صوت واحد في انتخابات الهيئه العامه".
2.الموافقه على بيع قطعة أرض تعود لشركة دار الدواء بمساحة تقريبية 750 م2 لصالح شركة دار الدواء البيطريه وذلك تصويبا" لأوضاع المساحات المتداخلة بين شركة دار الدواء ودار الدواء البيطريه.
إرشادات التسجيل الي لحضور الهيئة العامة عن بعد
سيتم فتح باب التسجيل لحضور الهيئة العامه عن بعد قبل اسبوع من
موعد اجتماع الهيئه العامه.
١. للتسجيل يرجى الضغط على زر“سجل “ أدناه ثم قم بإدخال اسم اول واخير والرقم الوطني وايميل الكتروني المراد إستلام رابط الدعوة عليه.
٢. سوف يتم إرسال الرابط الالكتروني على البريد الكتروني المدخل وذلك بعد أن يتم التأكد من البيانات المدخله.
٤. ولحضور الاجتماع في تمام الساعه الثانيه عشر ظهرا يوم الخميس الموافق 24/4/2025 يرجى الضغط على الرابط الالكتروني الذي وصلك على البريد الكتروني الخاص قبل موعد اجتماع بخمس دقائق.
للتفويض او التوكيل يرجى تحميل قسيمةالتوكيل وتعبئتها حسب الأصول على أن تودع قسيمة التوكيل لدى مكاتب الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الإجتماعين المذكورين أعلاه أو إرسالها إلى البريد الإلكتروني naim.abuyahya@dadgroup.com ، كما من السادة المساهمين الممثلين لشركات أو مؤسسات عامه أو لشخص اعتباري عام تثبيت تمثيلهم بموجب كتب رسمية لحضور الإجتماع.
نظرا" لأهمية هذان الإجتماعان نرجو من الساده المساهمين الحضور وفي حالة تعذر الحضور نرجو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماعين المذكورين أعلاه، وذلك بموجب صيغة الوكاله المرفقه على أن تودع قسيمة التوكيل لدى مكاتب الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الإجتماعين المذكورين أعلاه ، كما من السادة المساهمين الممثلين لشركات أو مؤسسات عامه أو لشخص اعتباري عام تثبيت تمثيلهم بموجب كتب رسمية لحضور الإجتماع.
وتجدر باشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح اسئلة والاستفسارات الكترونيا قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال تعبئة النموذج المشار اليه أدناه ليصار الى الرد عليها وذلك عملا بأحكام البند خامسا/ًج من اجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علما بان المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن ١٠% من اسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح اسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سندا للبند خامسا/ًط من ذات اجراءات المشار اليها أعلاه.
